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Stand: 30. März 2013

I.

1.
2.
3.
4.
5.
6. Vorbereitung und Planung der Tat *

präzise Planung
Anpassung an Markterfordernisse durch Ausnützen von Marktlücken, Erkundungen von Bedürfnissen u. ä.
Arbeit auf Bestellung
hohe Investitionen, zum Beispiel durch Vorfinanzierung aus nicht erkennbaren Quellen
Verschaffung und Nutzung legaler Einflusssphären
Vorhalten von Ruheräumen im Ausland

II.

1.
2.
3.
4.
5.
6. Ausführung der Tat

präzise und qualifizierte Tatdurchführung
Verwendung verhältnismäßig teurer oder schwierig einzusetzender wissenschaftlicher Mittel und Erkenntnisse
Tätigwerden von Spezialisten (auch aus dem Ausland)
arbeitsteiliges Zusammenwirken
Einsatz von polizeilich "unbelasteten" Personen
Konstruktion schwer durchschaubarer Firmengeflechte

III.

1.
2.
3.
4.
5. Finanzgebaren

Einsatz von Geldmitteln ungeklärter Herkunft im Zusammenhang mit Investitionen
Inkaufnahme von Verlusten bei Gewerbebetrieben
Diskrepanz zwischen dem Einsatz finanzieller Mittel und dem zu erwartenden Gewinn
Auffälligkeiten bei Geldanlagen, zum Beispiel beim Kauf von Immobilien oder sonstigen Sachwerten, die in keinem Verhältnis zum Einkommen stehen.

IV.

1.
2. Verwertung der Beute

Rückfluss in den legalen Wirtschaftskreislauf
Veräußerung im Rahmen eigener (legaler) wirtschaftstätigkeiten Maßnahmen der Geldwäsche

V.

1.
2.
3.
4.
5. Konspiratives Täterverhalten

Gegenobservation
Abschottung
Decknamen
Codierung in Sprache und Schrift
Verwendung modernster technischer Mittel zur Umgehung polizeilicher Überwachungsmaßnahmen

VI.

1.
2.
3. Täterverbindungen/Tatzusammenhänge

überregional
national
international

VII.

1.
2.
3. Gruppenstruktur

hierarchischer Aufbau
ein nicht ohne weiteres erklärbares Abhängigkeits oder Autoritätsverhältnis zwischen mehreren Tatverdächtigen
internes Sanktionssystem

VIII.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. Hilfe für Gruppenmitglieder

Fluchtunterstützung
Beauftragung bestimmter Anwälte und deren Honorierung durch Dritte
Aufwendung größerer Barmittel im Rahmen der Verteidigung
hohe Kautionsangebote
Bedrohung und Einschüchterung von Verfahrensbeteiligten
Unauffindbarkeit von zuvor verfügbaren Zeugen
ängstliches Schweigen von Betroffenen
überraschendes Benennen von Entlastungszeugen
Betreuung in der Untersuchungshaft/Strafhaft
Versorgung von Angehörigen
Wiederaufnahme nach der Haftentlassung

IX.

1.
2.
3. Korrumpierung

Einbeziehung in das soziale Umfeld der Täter
Herbeiführen von Abhängigkeiten (zum Beispiel durch Sex, verbotenes Glücksspiel, Zins und Kreditwucher)
Zahlung von Bestechungsgeldern, Überlassung von Ferienwohnungen, Luxusfahrzeugen usw

X.

1.
2.
3.
4. Monopolisierungsbestrebungen

"Ubernahme" von Geschäftsbetrieben und Teilhaberschaften
Führung von Geschäftsbetrieben durch Strohleute
Kontrolle bestimmter Geschäftszweige
"Schutzgewährung" gegen Entgelt

XI.

1.
2.
Öffentlichkeitsarbeit

gesteuerte oder tendenziöse Veröffentlichungen, die von einem bestimmten Tatverdacht ablenken
systematischer Versuch der Ausnutzung gesellschaftlicher Einrichtungen (zum Beispiel durch auffälliges Mäzenatentum)

* Quelle: Hess. JMBl. 2001, Nr. 3, S. 106 f.

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6.	Vorbereitung und Planung der Tat * präzise Planung Anpassung an Markterfordernisse durch Ausnützen von Marktlücken, Erkundungen von Bedürfnissen u. ä. Arbeit auf Bestellung hohe Investitionen, zum Beispiel durch Vorfinanzierung aus nicht erkennbaren Quellen Verschaffung und Nutzung legaler Einflusssphären Vorhalten von Ruheräumen im Ausland
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6.	Ausführung der Tat präzise und qualifizierte Tatdurchführung Verwendung verhältnismäßig teurer oder schwierig einzusetzender wissenschaftlicher Mittel und Erkenntnisse Tätigwerden von Spezialisten (auch aus dem Ausland) arbeitsteiliges Zusammenwirken Einsatz von polizeilich "unbelasteten" Personen Konstruktion schwer durchschaubarer Firmengeflechte
III. 1. 2. 3. 4. 5.	Finanzgebaren Einsatz von Geldmitteln ungeklärter Herkunft im Zusammenhang mit Investitionen Inkaufnahme von Verlusten bei Gewerbebetrieben Diskrepanz zwischen dem Einsatz finanzieller Mittel und dem zu erwartenden Gewinn Auffälligkeiten bei Geldanlagen, zum Beispiel beim Kauf von Immobilien oder sonstigen Sachwerten, die in keinem Verhältnis zum Einkommen stehen.
IV. 1. 2.	Verwertung der Beute Rückfluss in den legalen Wirtschaftskreislauf Veräußerung im Rahmen eigener (legaler) wirtschaftstätigkeiten Maßnahmen der Geldwäsche
V. 1. 2. 3. 4. 5.	Konspiratives Täterverhalten Gegenobservation Abschottung Decknamen Codierung in Sprache und Schrift Verwendung modernster technischer Mittel zur Umgehung polizeilicher Überwachungsmaßnahmen
VI. 1. 2. 3.	Täterverbindungen/Tatzusammenhänge überregional national international
VII. 1. 2. 3.	Gruppenstruktur hierarchischer Aufbau ein nicht ohne weiteres erklärbares Abhängigkeits oder Autoritätsverhältnis zwischen mehreren Tatverdächtigen internes Sanktionssystem
VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.	Hilfe für Gruppenmitglieder Fluchtunterstützung Beauftragung bestimmter Anwälte und deren Honorierung durch Dritte Aufwendung größerer Barmittel im Rahmen der Verteidigung hohe Kautionsangebote Bedrohung und Einschüchterung von Verfahrensbeteiligten Unauffindbarkeit von zuvor verfügbaren Zeugen ängstliches Schweigen von Betroffenen überraschendes Benennen von Entlastungszeugen Betreuung in der Untersuchungshaft/Strafhaft Versorgung von Angehörigen Wiederaufnahme nach der Haftentlassung
IX. 1. 2. 3.	Korrumpierung Einbeziehung in das soziale Umfeld der Täter Herbeiführen von Abhängigkeiten (zum Beispiel durch Sex, verbotenes Glücksspiel, Zins und Kreditwucher) Zahlung von Bestechungsgeldern, Überlassung von Ferienwohnungen, Luxusfahrzeugen usw
X. 1. 2. 3. 4.	Monopolisierungsbestrebungen "Ubernahme" von Geschäftsbetrieben und Teilhaberschaften Führung von Geschäftsbetrieben durch Strohleute Kontrolle bestimmter Geschäftszweige "Schutzgewährung" gegen Entgelt
XI. 1. 2.	Öffentlichkeitsarbeit gesteuerte oder tendenziöse Veröffentlichungen, die von einem bestimmten Tatverdacht ablenken systematischer Versuch der Ausnutzung gesellschaftlicher Einrichtungen (zum Beispiel durch auffälliges Mäzenatentum)